近年來，全球反洗錢工作日趨嚴峻、挑戰與日俱增，世界銀行預計每年洗錢活動涉及金額達2-3.5萬億美元 (也就是全球3%-5%的GDP)。各地監管機關以及國際組織紛紛提出了最新的、意義深遠的反洗錢合規性程式和要求，並執行強力監管，對未能遵從反洗錢合規要求的機構採取巨額監管罰款。在經濟全球化的大趨勢下，各行企業的貿易業務發展迅速，市場競爭也越來越激烈，同時風險比例也明顯上升。如何更好地進行風險控制，已經成為當下各行業的重要議題。

安永一直致力於搭建風險應對措施及反洗錢平台，希望與大家分享一下熱點話題：

首先，針對目前反洗錢的環境下，企業對此的應對與措施顯得至關重要。安永諮詢服務有限公司法證及誠信合規服務合夥人余文謙先生將會探討在未來各行業間開展反洗錢的工作重點，並分享推進行業的良性發展及未來科技力量在反洗錢領域的應用。

在另一方面，對於科技的實施在於企業不道德調查行為中日益顯見。安永諮詢服務有限公司法證及誠信合規服務合夥人賈嘉林先生將演示一套安永最新的防範犯罪風險大數據分析工具的操作流程。該工具主要用於降低貿易領域中犯罪合規性風險控制的成本和壓力。

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