隨著反洗錢監管力度加強，不法分子的洗錢手法也愈見複雜。他們利用不同形式的方法，如透過法人及信託，以掩飾黑錢擁有人的身分。因此，各地監管機構以及國際組織近年來都對指定之非金融事業或人員制定了反洗錢法規和要求。有見及此，香港從2018年3月開始實施了《2018 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）（修訂）條例》，把適用於金融機構的客戶盡職審查及備存紀錄規定擴展到指定之非金融事業或人員，包括法律專業人士、會計專業人士、地產代理及信託或公司服務提供者。

指定之非金融事業或人員應制定有效的反洗錢政策和措施，應對監管要求和審查，以保護他們蒙受財務損失和聲譽受損的風險。

安永一直致力於搭建風險應對措施及反洗錢平台，希望就一些熱點話題與大家分享意見：

-  國際及本地反洗錢監管環境介紹及最新反洗錢消息

-  為監管機構的反洗錢審查作好準備

-  針對指定之非金融事業或人員的執法行動 — 信託或公司服務提供者

-  根據監管機構審查結果作出改善

-  未來趨勢 — 科技應用於反洗錢防控

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